El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a nueve personas por operar dos esquemas ponzi de criptomonedas separados.
IcomTech y Forcount se promocionaron como empresas de criptominería y comercialización, y se prometió a los clientes que verían rendimientos diarios y duplicarían sus inversiones en seis meses. En realidad, ninguna de las dos empresas se dedicaba a la minería o al comercio, de acuerdo a al Departamento de Justicia. En cambio, los fundadores y promotores de los esquemas supuestamente usaron fondos de inversionistas para pagar a otras víctimas y promover las empresas.
David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moses Valdez, Juan Arellano, David Brend y Gustavo Rodríguez fueron acusados de concierto para delinquir con respecto a IcomTech, mientras que Francisley da Silva, Juan Tacuri y Anntonia Pérez Hernández fueron acusados de concierto para delinquir y concierto para delinquir fraude mientras trabajaba para Forcount.
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Los promotores organizaron lujosas exposiciones en todo Estados Unidos para atraer a las víctimas, apareciendo en autos caros y ropa lujosa, según la acusación. También afirmaron que sus tokens digitales, conocidos como 'Icoms' y 'Mindexcoin', algún día valdrían una cantidad significativa. En realidad, esencialmente no valían nada, dijo el Departamento de Justicia.
En 2018, cuando las víctimas comenzaron a intentar retirar fondos, supuestamente no pudieron obtener sus inversiones o se encontraron con demoras y tarifas ocultas.
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“Con estas dos acusaciones, esta Oficina está enviando un mensaje a todos los estafadores de criptomonedas: vamos por ustedes”, dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. 'Robar es robar, incluso disfrazado con la jerga de las criptomonedas'.