Danske Bank, la institución financiera más grande de Dinamarca, se declaró culpable el 13 de diciembre de defraudar a bancos estadounidenses y acordó pagar una multa de $2 mil millones.
Dinamarca es conocida por su transparencia financiera y ha sido altamente calificada de manera confiable por su falta de corrupción. Fue listado como el país menos corrupto del mundo, junto con Finlandia y Nueva Zelanda, tanto en 2021 como en 2020 por Transparency International, un grupo de defensa e investigación que recopila datos sobre la corrupción global.
Sin embargo, entre 2008 y 2016, la sucursal de Danske Bank en Estonia supuestamente procesó casi $160 mil millones de clientes extranjeros de alto riesgo, muchos de los cuales eran rusos, según un informe. presione soltar del Departamento de Justicia de los EE. A pesar de saber en febrero de 2014 que la sucursal estaba canalizando 'transacciones altamente sospechosas y potencialmente criminales' a los bancos estadounidenses después de las advertencias de un denunciante interno, auditorías y reguladores, Danske Bank siguió mintiendo a las instituciones financieras estadounidenses sobre sus estándares contra el lavado de dinero.
Además de perder $ 2,059 mil millones, Danske Bank pagará a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) alrededor de $ 413 millones en virtud de un acuerdo paralelo. El Departamento de Justicia dijo que acreditará a Danske Bank casi $ 850 millones para resolver sus reclamos con la SEC y las autoridades danesas. El banco danés también se comprometió a implementar un programa de cumplimiento renovado y controles contra el lavado de dinero.
“Durante años, Danske Bank mintió y engañó a los bancos estadounidenses para inyectar miles de millones de dólares en fondos sospechosos y criminales a través del sistema estadounidense”, dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. “Los bancos y otras instituciones financieras de todo el mundo deben prestar atención a este mensaje: si desea utilizar el sistema financiero de los EE. UU., debe cumplir con las reglas”.
